Particulares
• DNI o NIE. • Vida laboral. • Contrato de trabajo. • Tres últimas nóminas. • Última declaración de renta o certificado de retenciones de la Empresa. • 3 últimos recibos del alquiler actual. • 3 últimos recibos de todas las deudas (Préstamos y/o Hipoteca). • Copia de la escritura de propiedad de la vivienda (Nota Simple, IBI...). • Contrato de compraventa y/o arras. • Otra documentación: - Movimientos cuenta corriente 6 últimos meses. - Justificación de otros ingresos. - Relación de patrimonio. - Capitulaciones matrimoniales. - Sentencia de divorcio y convenio regulador.
Autónomos
A añadir a la anterior: • Alta IAE • 3 últimos pagos de autónomos. • Cuatro últimas liquidaciones trimestrales de IVA e IRPF (con los resúmenes anuales).
Empresas
• C.I.F. • Escritura de constitución y otras modificaciones (ampliación de capital, cambio de domicilio...). • Escritura de poderes (Administradores...). • Último Balance y cuenta de Pérdidas y Ganancias disponible. • Declaraciones de IVA e IRPF del último año (con resumen anual). • Último Impuesto de Sociedades. • 3 últimos recibos de todas las deudas. • Relación de las deudas con el capital pendiente y vencimientos (Pool Bancario). • Otra documentación: - DNI socios y Administradores. - Relación de entidades Bancarias que trabaja. - Relación de clientes importantes.
